Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тираспольский агротехсервис»
| Место нахождения общества | г. Витебск, ул.Ленинградска,136 |
| Юридический адрес общества | 210034, г. Витебск, Ленинградская,136 |
| Вид общего собрания | годовое |
| Форма проведения общего годового собрания | очное |
| Дата определения (реестр) лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 01.03.2024 |
| Дата проведения общего годового собрания | 28 марта 2024 года |
Решения собрания:
| №пп | Вопросы по повестке дня собрания | Решения принятые на общем годовом собрании акционеров |
| 1 | Отчет директора итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год | Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год . Утвердить основные направления деятельности Общества на 2024 год:- обеспечить темп роста объемов производства промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах согласно бизнес-плану развития на 2024год -112,8%- обеспечить рентабельность реализованной продукции согласно бизнес-плану развития на 2024 год-11%;-обеспечить снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) согласно бизнес-плану развития на 2024 год-минус 1,2%;-обеспечить проведение модернизации измельчителей рулонов соломы ИРС-180, ИРС-180/2;-обеспечить освоение сеялки точного высева СТВ-8У;-обеспечить освоение граблей «Солнышко»;-обеспечить освоение бороны шириной захвата 22 метра;-обеспечить унификацию шлейфов бороны БЗ-18 и БШГЗ;-обеспечить соблюдение правил техники безопасности и выполнение мероприятий по охране труда. |
| 2 | Отчет о работе наблюдательного совета за 2023г. | Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2023 год . Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. |
| 3 | Отчет о работе ревизионной комиссии за 2023г | Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам работы проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 г. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной. |
| 4 | Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023г. | Принять к сведению отчет по результатам проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год |
| 5 | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год. | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год |
| 6 | Утверждение распределения прибыли Общества за 2023 год. | Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли на 2024г.: на выплату дивидендов — 80%; иные цели -20% |
| 7 | О выплате дивидендов за 2023г | Объявить размер начисленных дивидендов за 2023г.в расчете на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 0,07154 белорусских рублей. Установить порядок и сроки выплаты дивидендов по итогам работы за 2023г: -дивиденды на акции, находящиеся в коммунальной собственности не позднее 22 апреля 2024г. -дивиденды на акции принадлежащие физическим лицам выплатить до 31 мая 2024г. -не выплачивать дивиденды, размер которых в результате расчета составит величину менее одной копейки. Данная сумма будет аккумулироваться на счете 75 «расчеты с учредителями». |
| 8 | О направлении использования прибыли Общества в 2024г, | Утвердить следующие направления использования прибыли в 2024г: — иные цели -80%; -дивиденды -20%. |
| 9 | Избрание членов наблюдательного совета Общества. | Избрать наблюдательный совет в количестве 4 (четырех), человек, учитывать представителя государства назначенного в установленном законодательством порядке. Сформированный наблюдательный совет следующего состава: 1. Представитель государства Почко Юрий Федорович; 2.Прохорова Зоя Фоминична; 3.Жигунов Дмитрий Иванович ;4.Датов Игорь Дмитриевич; 5.Козлов Владимир Владимирович |
| 10 | Избрание ревизионной комиссии Общества. | Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе: 1. Прокопенко Андрей Николаевич; 2. Козловский Игорь Михайлович; 3. Богатко Марина Юрьевна. |
| 11 | Об установлении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. | Установить ежемесячно для членов наблюдательного совета (за исключением представителей государства) следующее вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей. Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей. Указанное вознаграждение выплачивается Обществом из чистой прибыли: — членам наблюдательного совета – по 1 базовой величине, установленной в Республике Беларусь, по представлению председателя наблюдательного совета; — председателю наблюдательного совета –по 3 базовые величины, установленных в Республике Беларусь; -секретарю наблюдательного совета-по 2 базовые величины,установленные в Республике Беларусь — председателю ревизионной комиссии –по 2 базовые величины ,установленные в Республике Беларусь, по представлению председателя наблюдательного совета; -членам ревизионной комиссии –по 1 базовой величине, установленной в Республике Беларусь, по представлению председателя ревизионной комиссии.; — На основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г.№100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» представителям государства вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет чистой прибыли Общества в соответствии с нормативом исчисления размера вознаграждения в зависимости от уровня рентабельности реализованной продукции с начала года |
Наблюдательный совет
ОАО «Тираспольский агротехсервис»
О Выплате дивидендов
Уважаемые акционеры!
28 марта 2024 года общим годовым собранием акционеров ОАО «Тираспольский агротехсервис» (протокол №1) принято решение о начислении дивидендов акционерам Общества, в расчёте 0,07154 рублей на одну простую (обыкновенную) акцию, по итогам работы Общества за 2023 год.
Срок выплаты дивидендов физическим лицам до 31 мая 2024г,по акциям находящимся в коммунальной собственности не позднее 22 апреля 2024.Порядок выплаты дивидендов в соответствии с уставом Общества.
Не выплачиваются дивиденды, размер которых в результате расчета на одну простую акцию, составит сумму менее одной копейки. Данная сумма будет аккумулироваться на счёте 75 «Расчёты с учредителями».
Наблюдательный совет ОАО «Тираспольский агротехсервис»